El derecho penal frente al crimen organizado. Política criminal y delincuencia organizada. Los tipos penales relacionados con el crimen organizado. Los delitos de terrorismo en el Código Penal español. Los sistemas procesales. La prevención e investigación del crimen organizado. Nuevos institutos procesales. Operaciones encubiertas y entregas controladas. La cooperación judicial frente al crimen organizado. Agentes encubiertos e informantes como medios de prueba. La naturaleza económica de la criminalidad organizada. Estudio comparado de la legislación uruguaya y argentina sobre lavado de activos. El lavado de activos en el derecho penal brasileño. La normativa italiana antilavado. Los filtros sistémicos del crimen organizado en materia económica y financiera.