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DETALLES DE LA PUBLICACIÓN
Lavado de dinero
  • Año: 2020
  • Edición: 3
  • Tapa: Rústica
  • Editorial: Ad Hoc
  • Páginas: 310
  • Formato: 23 x 16 cm
  • ISBN: 950-894-571-0
$ 85.500
Temas principales
El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. La ley de lavado de dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y unidad de información financiera. Lavado de dinero y operatoria off shore. La ley de lavado de dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero.
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