Lavado de dinero

El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. La ley de lavado de dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y unidad de información financiera. Lavado de dinero y operatoria off shore. La ley de lavado de dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero.