Lavado de dinero

Los paraísos fiscales. Pre-informe de la Comisión investigadora de la H. Cámara de Diputados de la Nación. Ley 11.073 Sociedades financieras de inversión (Uruguay). ley 23.737 Régimen penal de estupefacientes. Ley 25.246 Lavado de dinero. Ley 25.345 Limitacion a las transacciones en dinero en efectivo. Ley 24.452 Ley de cheques. Comunicaciones del Banco Central de la República Argentina.